人民網(wǎng) 2020年11月08日
【案情】近日，西安市未央?yún)^(qū)人民法院審理了一起通過出售個人銀行卡，為電信詐騙集團提供幫助的案件。曾某通過網(wǎng)絡認識了“老李”，得知通過辦理銀行卡提供給他人從事電信網(wǎng)絡詐騙可以獲利。曾某遂向蔡某提出，可向其收購銀行卡及其對應的手機卡、網(wǎng)銀密碼器或者U盾、開戶人身份證復印件“四件套”。蔡某陸續(xù)向黃某等人收購了28套“四件套”，隨后轉手給曾某。曾某將收購來的“四件套”再次轉手給“老李”。
【說法】法院經(jīng)審理后認為，曾某、蔡某和黃某3名被告人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其提供銀行卡作為支付結算工具，情節(jié)嚴重，構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪；明知滯留在他人銀行卡內的款項是犯罪所得仍予以轉移，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。此外，曾某、蔡某違反國家規(guī)定，收買并非法提供信用卡資料，構成收買、非法提供信用卡信息資料罪。
法官表示，近年來，電信網(wǎng)絡新型違法犯罪手法不斷翻新，呈現(xiàn)出組織化、專業(yè)化態(tài)勢，衍生出大量地下黑色產(chǎn)業(yè)鏈。現(xiàn)實中，一些人為牟取非法利益，主動提供銀行卡等“四件套”，其行為構成違法犯罪。一些人為貪圖小利，在不知情的情況下出賣或出借自己的銀行卡等“四件套”，客觀上成了犯罪分子的“工具”。法官提醒，銀行卡“四件套”是電信網(wǎng)絡詐騙得以實現(xiàn)的重要載體，一定要注意保管，不要將其提供給他人以牟取利益，否則既涉嫌違法犯罪，也可能成為犯罪幫兇。
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