人民網(wǎng) 2017年05月23日
微信上有“美女”加你為好友，后來又指導(dǎo)你在投資理財平臺上賺錢，這樣的“好事”，你會參加嗎？現(xiàn)實中，有很多人參與其中，卻被騙了上千萬元。
近日，浙江杭州西湖區(qū)公安分局接到舉報，位于轄區(qū)內(nèi)的某網(wǎng)絡(luò)公司疑似存在詐騙行為。接到該線索后，西湖分局立即成立專案組，開展案件偵辦工作。通過調(diào)查取證，警方對杭州深言商貿(mào)有限公司的三個詐騙窩點進行統(tǒng)一行動，抓捕犯罪嫌疑人149名，其中106名嫌疑人被采取刑事強制措施。公司法人代表、高管、平臺技術(shù)員、詐騙員工無一漏網(wǎng)。
“這個團伙組織架構(gòu)清晰，團伙分工明確，資金分成比例規(guī)范，是一個有預(yù)謀、有組織的特大詐騙團伙，現(xiàn)查明該平臺共誘騙受害充值會員23000余人，涉案金額達2000余萬元，平臺資金交易金額上億元?！蔽骱志中虃纱箨牳贝箨犻L陸海竑介紹說。
為什么會有這么多人上當(dāng)受騙？陸海竑向記者介紹了這個詐騙團伙的運作方式，從中可以了解其緣由。
“首先，公司會使用‘美人計’，讓員工以‘美女’的形象在微信中‘釣魚’。深言商貿(mào)公司內(nèi)的大多數(shù)員工為男性，他們會假扮女性，在微信朋友圈發(fā)自拍、奢侈品、旅游等偽造‘白富美’的假象，然后通過偽造地理位置搜索到附近的人聊天，主要以三四十歲、事業(yè)穩(wěn)定、家境殷實的男性為對象，并在聊天中近一步鎖定目標(biāo)。”陸海竑說，“為了防止露餡兒，公司每組銷售人員中都配備了女銷售員，幾個面容姣好的女銷售員還要充當(dāng)視頻陪聊人員?！?/span>
“和上鉤的男性漸漸熟悉并取得了信任之后，‘美女’就會施展‘連環(huán)計’，巧言令色地推銷所謂的理財產(chǎn)品?！标懞８f介紹，在此案中，該詐騙團伙通過第三方提供的可操控平臺軟件搭建了“中晟云”“華西風(fēng)云”等專門的理財詐騙平臺，從中實施詐騙。一開始，受害者會在平臺先入點錢，詐騙人員在后臺“欲擒故縱”，先讓客戶盈利一部分，接下來就增加資金。等受害者加大投入，就會全部虧損。所謂“中晟云”“華西風(fēng)云”等專門的理財詐騙平臺，在實際操作中會“偷梁換柱”，接入如原油、白銀、銅等期貨的國際大盤走勢軟件，通過放大倍率、反向喊單、限制出金等手段讓受害人誤以為自己的錢是投資理財虧損掉的，為了能扭虧為盈，受害人往往會越陷越深。
“這是抓住了受騙人‘理財’時的投機心態(tài)和血本無歸后內(nèi)疚的心態(tài)?！标懞８f說，每個受騙人都可以看到自己在這些所謂理財平臺上賬戶的活動，但想要真正把錢提出來卻沒有這么容易，因為流入的資金會直接進入詐騙方老總的個人賬戶，這些賬戶并沒有正規(guī)理財產(chǎn)品所需的第三方監(jiān)管；同時，詐騙方也會通過各種手段讓你即便賺錢，也把錢陷在盤里，最終血本無歸。
據(jù)警方介紹，受騙人之所以會上當(dāng)，主要抱有兩種心態(tài)，一種是想和“美女”深交，受騙人也就會多少投點錢進去，發(fā)現(xiàn)沒有賺頭后，也就不了了之了；另一種是真正想從中賺錢的，也是詐騙方的“重點客戶”。
公眾如何識別這些暗藏在朋友圈中的騙局呢？
“見到有陌生人，特別是‘美女’通過‘搜索附近的人’的方式試圖加你為好友，最好直接拒絕，不要添加。”陸海竑介紹，一般這些“微盤”都是以男性為目標(biāo)。如果你不小心添加了，在聊天中，她在向你推薦“理財產(chǎn)品”時，你就要小心了。在投資理財?shù)倪^程中，如果工作人員以各種理由阻撓你提現(xiàn)，那你很可能碰到詐騙公司了。此外，群眾也應(yīng)該在意識到問題的第一時間向警方報案。
此類詐騙公司比較難發(fā)現(xiàn)，但針對他們的犯罪模式，西湖區(qū)警方總結(jié)了一套規(guī)律?！皩τ趻熘萍肌⑼顿Y名頭的公司，但沒有實際賬號和流水的，頻繁變更公司名稱和辦公地點的，招工門檻低待遇卻不錯的，都是警方重點排查的對象。”陸海竑說。
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